對最新《電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙司法文件》的理解

 

2016年12月20日10時，最高人民法院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》及相關(guān)權(quán)威人士《答記者問》（附后）。

深海魚（刑事實務(wù)公眾號）實務(wù)解析：

1、適用范圍。是利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，這類犯罪通常是指專門利用這些工具對不特定人群連續(xù)的實施詐騙犯罪活動，應(yīng)區(qū)別于特定對象之間通過打電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系實施的犯罪。

2、犯罪數(shù)額特別確定。利用電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪數(shù)額進(jìn)行了單獨(dú)規(guī)定。3000元（數(shù)額較大）、3萬元（數(shù)額巨大）、50萬元（數(shù)額特別巨大），構(gòu)罪數(shù)額跟有些地方的盜竊罪相同，第二檔門檻甚至比盜竊罪低。另外有《解釋》第二條規(guī)定的10種情形之一的，犯罪數(shù)額達(dá)到2.4萬就可以認(rèn)定其他嚴(yán)重情節(jié)而跳檔，數(shù)額達(dá)到40萬的可以認(rèn)定其他特別嚴(yán)重情節(jié)，這個實務(wù)中較容易忽略，務(wù)必注意。

3、數(shù)額累計。二年內(nèi)未經(jīng)處理的數(shù)額可以累計，該二年是指行為前后二次之間的跨度，并非指立案追訴之前的二年。只有二次行為的也可以累計，比如二年中1500、1500共實施二次就可以累計追訴。

4、犯罪既未遂。《解釋》規(guī)定的犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的以既遂認(rèn)定。這里實際騙得財物不需要證實犯罪嫌疑人、被告人實際已經(jīng)得到財物，只需要證實被害人按照詐騙行為指使的賬號轉(zhuǎn)賬了就可以認(rèn)定，也就是只要核對被害人轉(zhuǎn)賬的賬號和犯罪分子提供的是否同一賬號即可。不用管該賬號是否犯罪分子提供錯誤或者該賬號實際使用人不明等。另外，對于目前有些銀行設(shè)置的24小時轉(zhuǎn)賬可撤銷情況，如果被害人撤銷挽回?fù)p失的，可以認(rèn)定該筆犯罪未得逞，如果該筆轉(zhuǎn)賬處于可撤銷狀態(tài)但還未撤銷的，即便犯罪分子還未取款而案發(fā)的，也可以認(rèn)定為既遂。

5、“撥打詐騙電話”次數(shù)的計算。不管有沒有接通，只要撥打便可以計數(shù)而且不管對象是否同一個，都可以計數(shù)。如果由于通話記錄保存時間問題，導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計算撥打次數(shù)的，可以根據(jù)言詞證據(jù)，結(jié)合已查明的日均撥打次數(shù)進(jìn)行綜合認(rèn)定。

6、使用偽基站詐騙問題。《解釋》規(guī)定，使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。對于這條規(guī)定，實務(wù)中不要機(jī)械的套用。擾亂無線電通訊管理秩序罪是刑法修正案（九）專門對偽基站犯罪新增的，刑（九）之前都是按照破壞公用電信設(shè)施罪（相對重罪）處理的，刑（九）為什么要新增這個規(guī)定，原因是經(jīng)過調(diào)研一般的偽基站發(fā)射過程中，占用公用頻道發(fā)送的信息的時間短，用戶感受不到明顯的信號中斷，因此適用危害公共安全罪中的破壞公用電信設(shè)施罪顯然不妥，所以才修正了刑法認(rèn)為可以按照擾亂無線電通訊管理秩序罪認(rèn)定。但是即便如此，實務(wù)中仍需要審查偽基站使用過程中是否存在較長時間占用公用頻率導(dǎo)致信號長時間中斷的情況，因為不排除有些設(shè)備在使用過程中不遵循一般使用規(guī)律，導(dǎo)致長時間占用公用頻率，使得用戶明顯感受長時間的信號中斷的情況，如果存在這種情況，則仍然應(yīng)當(dāng)以破壞公用電信設(shè)施罪處罰，如果偽基站（大部分一般使用情況）只是短時間內(nèi)占用一下頻率推送一條消息馬上恢復(fù)的，則按照擾亂無線電通訊管理秩序罪處理。

7、關(guān)聯(lián)犯罪之招搖撞騙罪。《解釋》規(guī)定，冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。筆者認(rèn)為，冒充國家工作人員電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的，如果犯罪數(shù)額不到3000元難以構(gòu)成詐騙罪的，可以根據(jù)情況認(rèn)定招搖撞騙罪。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額較大的，仍可以認(rèn)定招搖撞騙罪，由于騙取了較大的財物可以從重處罰。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額巨大的，仍可以認(rèn)定招搖撞騙罪的情節(jié)嚴(yán)重，并從重處罰。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額特別巨大的，只能認(rèn)定詐騙罪處罰。

具體理由如下：詐騙罪有三檔，招搖撞騙罪只有二檔，其中第一、第二檔，兩罪的主刑一樣，詐騙罪比招搖撞騙罪多了一個罰金。有觀點認(rèn)為詐騙罪比招搖撞騙罪重，應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪認(rèn)定。如果這樣的話，只有在犯罪數(shù)額不構(gòu)成詐騙罪的情況下，才能適用招搖撞騙罪，數(shù)額構(gòu)成詐騙罪的情況下都只能適用詐騙罪了，顯然不妥。筆者認(rèn)為，招搖撞騙罪相對詐騙罪是特殊的罪名，一般情況下冒充國家工作人員認(rèn)定招搖撞騙罪更能反應(yīng)出行為性質(zhì)的全貌，在詐騙數(shù)額較大、數(shù)額巨大這二檔的情況下可以適用招搖撞騙罪進(jìn)行認(rèn)定，數(shù)額特別巨大這檔則以詐騙罪認(rèn)定。最高人民法院法官胡云騰、周加海、劉濤對《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年3月1日，法釋【2011】7號）司法解釋的第八條解讀中也可以得到印證，他們講到：“本解釋第八條規(guī)定了詐騙罪與招搖撞騙罪競合的處理原則，實踐中有些犯罪人冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙，且騙取財物數(shù)額特別巨大，如仍按照招搖撞騙罪定罪量刑，顯然不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)的刑法基本原則，應(yīng)按處罰較重的規(guī)定定罪處罰。”另外《刑事審判參考》（2003年第5集，總第34集【第264號】）梁其珍招搖撞騙案，行為人招搖撞騙他人財物數(shù)額較大，認(rèn)為招搖撞騙罪是特殊罪名，更能反映犯罪行為特征，比認(rèn)定詐騙罪少了罰金，但不會導(dǎo)致量刑明顯失衡，仍以招搖撞騙罪認(rèn)定。

8、關(guān)于共同犯罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的問題。簡單的講，要認(rèn)定詐騙罪的共同犯罪，各方參與行為必須在詐騙犯罪既遂之前加入，也就是在犯罪分子將錢騙得之前，其他各個環(huán)節(jié)參與人已經(jīng)和詐騙正犯有過共謀（包括明示的商量和心照不宣的默契）或者雖無共謀但明知他人實施犯罪而片面提供幫助的行為。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪是行為人在他人詐騙犯罪既遂之后，明知是贓款的情況下，而幫助轉(zhuǎn)移掩飾的行為。為了更好的區(qū)分二者，舉一實例：

甲實施電信詐騙，甲沒有告訴乙實施詐騙，只叫乙?guī)兔θ】睿⒋罅康你y行卡交給乙，許以每取1萬得報酬400元的好處，要求乙接到取款命令后馬上到自動取款機(jī)取款。案發(fā)后，甲逃匿未到案，乙被抓獲，乙辯解不知情甲的錢款來源，只幫助取款認(rèn)為不是犯罪。在這個案例中，我們知道，推定乙主觀上明知甲可能實施違法犯罪行為是沒有問題的。因為：（1）高報酬的取錢并不正常，誰都不會覺得親自取錢是一件很累的事情。（2）要大量的銀行卡換著取。（3）接到指令后要馬上取。足以推定乙主觀上明知甲實施違法犯罪行為。那么，我們再明確乙加入犯罪的時間點，是甲跟他商量取錢并將卡給他的時候，而并非實際幫忙取錢的時候。這二個節(jié)點的判斷會影響認(rèn)定詐騙罪的共犯還是認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因為電信詐騙需要在騙得被害人轉(zhuǎn)賬后立即取款，所以這就決定了甲需要在實施騙錢之前就找好取款人，即便甲沒有到案，我們也可以推定甲將卡給乙談合作事項的時候，詐騙犯罪肯定還未既遂，所以乙雖然取款行為發(fā)生在詐騙犯罪既遂之后，但其參與犯罪早在既遂之前，應(yīng)當(dāng)對乙以詐騙罪的共犯認(rèn)定。如果有證據(jù)證實，他人參與犯罪的時間是在詐騙犯罪既遂之后，那么在推定其主觀上明知是贓款的前提下認(rèn)定其掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

9、電信、網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)中各個參與人犯罪數(shù)額的認(rèn)定問題。實踐中經(jīng)常遇到詐騙集團(tuán)中分工負(fù)責(zé)各條線的情況，在表面上各個詐騙分子業(yè)務(wù)骨干都各自為戰(zhàn)，有一種觀點認(rèn)為他們應(yīng)當(dāng)對各自實施具體詐騙的被害人數(shù)額負(fù)責(zé)。如此一來，陷入了犯罪數(shù)額難以認(rèn)定的局面。實際上，各個業(yè)務(wù)員雖然各自為戰(zhàn)，但是彼此都在一個集團(tuán)中，都能感受到是一同作戰(zhàn)，都受著集團(tuán)頭頭的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，整個集團(tuán)是一個共同體，行為人理應(yīng)對自己參與期間的其他同伴犯罪所得負(fù)責(zé)。但可以根據(jù)各自的犯罪數(shù)額及作用地位認(rèn)定主從犯。在“參與時間”方面，《解釋》明確是以詐騙犯罪著手為時間點，因此參與人員被招募進(jìn)來進(jìn)行培訓(xùn)等還未開展詐騙業(yè)務(wù)的，仍不能算參與了集團(tuán)犯罪。

10、管轄問題。實踐中電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多為某個被害人到當(dāng)?shù)毓矆蟀福督忉尅芬呀?jīng)將所有可能性的管轄都列舉了，沒什么問題。之前《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見?》公通字（2014）10號也有類似規(guī)定。

11、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)的收集、固定、審查問題，可查閱網(wǎng)絡(luò)犯罪程序方面很重要的一個文件和解讀。具體是：《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見?》公通字（2014）10號；《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見?》理解與適用，作者：喻海松。（可查詢”刑事實務(wù)“微信公眾號10月24日推送）

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律適用問題，還可以查閱喻海松的《網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法擴(kuò)張與司法適用》載于《法律適用》2016年第9期、書籍《刑法的擴(kuò)張—刑法修正案(九)及新近刑法立法解釋司法適用解讀》之“信息網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)備行為實行化與幫助行為正犯化”。

 

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

（2016年12月19日，法發(fā)[2016]32號）

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。

一、總體要求

近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會誠信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴(yán)從快懲處，堅持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

（二）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員實施詐騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的；

6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；

7．詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8．以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的；

9．利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的；

10．利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。

（三）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述（二）規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

（四）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；

2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量累計五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫挕７磸?fù)撥打、接聽同一電話號碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計計算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

（六）對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點、基準(zhǔn)刑時，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

（七）對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

（八）對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

(一)在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（二）違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。

使用非法獲取的公民個人信息，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

（三）冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（四）非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

1．通過使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī)) 刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3．多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4．為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5．以明顯異于市場的價格，通過手機(jī)充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。

實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

實施上述行為,同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（七）實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（八）金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中，違反國家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

（一）三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實。

（二）多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。

（三）明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個人信息的；

3．制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6．在提供改號軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（四）負(fù)責(zé)招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案偵查。

（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：

1．一人犯數(shù)罪的；

2．共同犯罪的；

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；

4．多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

（四）對因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

（五）多個公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

（六）在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報。

（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據(jù)的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。

（二）公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對其來源等作出書面說明。

（三）依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過國際警務(wù)合作機(jī)制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。

對其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

七、涉案財物的處理

（一）公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時就涉案贓款贓物的處理提出意見。

（二）涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

（三）被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

1．對方明知是詐騙財物而收取的；

2．對方無償取得詐騙財物的；

3．對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；

4．對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。

他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。

答記者問

2016年12月20日10時，最高人民法院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（附后）。最高人民法院新聞發(fā)言人王玲主持會議，最高人民法院刑事審判第三庭副庭長李睿懿介紹了有關(guān)情況。最高人民檢察院偵查監(jiān)督廳副廳長元明、公安部刑偵局副巡視員陳士渠出席會議并就相關(guān)問題回答了記者提問。

　一、《意見》的制定背景

近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)。一些不法分子結(jié)成團(tuán)伙，設(shè)置窩點，精心設(shè)計騙局，通過撥打網(wǎng)絡(luò)改號電話、“偽基站”設(shè)備群發(fā)手機(jī)短信、網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式，跨區(qū)域甚至跨境大肆實施詐騙活動。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種遠(yuǎn)程非接觸性犯罪，技術(shù)含量高，時空跨度大，波及人數(shù)多，且手段隱蔽，花樣翻新，較傳統(tǒng)詐騙犯罪欺騙性更強(qiáng)，普通群眾防不勝防。詐騙一旦得逞，往往給被騙群眾造成巨大財產(chǎn)損失，甚至引發(fā)次生危害后果。今年以來，陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自殺的案件，影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如非法使用“偽基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，并不斷蔓延。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪嚴(yán)重侵犯群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會誠信，嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定，實屬一大社會公害。

中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開展打擊治理專項行動，堅決有效遏制此類犯罪活動。近年來，各地各部門偵查打擊、重點整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國共破獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長，并打掉一批境外犯罪窩點。10月份，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》（以下簡稱《通告》），提出了一系列源頭防范的舉措，明確了從嚴(yán)從快打擊的方針，并責(zé)令犯罪分子在規(guī)定期限內(nèi)投案自首。《通告》的發(fā)布，起到了教育群眾、震懾犯罪的作用，社會反響熱烈。

我們也應(yīng)看到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對政法機(jī)關(guān)依法打擊此類犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。為進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治此類犯罪，今年下半年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對新型犯罪特點，結(jié)合實際情況，堅持問題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，反復(fù)研究論證，不斷修改完善，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定出臺了本《意見》。《意見》順應(yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢下的斗爭需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)。我們深信，《意見》的制定出臺，對于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。

二、《意見》的主要內(nèi)容

《意見》共七個部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財物的處理等內(nèi)容。這些內(nèi)容歸納起來，主要體現(xiàn)了四個方面的原則性要求。

（一） 堅持依法從嚴(yán)懲處

這是《意見》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須堅決依法予以嚴(yán)懲。

第一，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《詐騙解釋》）的規(guī)定，詐騙財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上的，應(yīng)分別認(rèn)定為詐騙“數(shù)額較大”和“數(shù)額巨大”，各地可在此幅度內(nèi)確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。《意見》針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點，實行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線標(biāo)準(zhǔn)。《意見》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財物價值三千元以上、三萬元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神,另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

第二，《意見》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項情形之一的，予以從重處罰。包括造成嚴(yán)重后果的，如詐騙致人自殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進(jìn)行詐騙的；以社會弱勢群體為詐騙對象的，如詐騙殘疾人、老年人、學(xué)生、重病患者等；詐騙特定款物的,如詐騙扶貧、救濟(jì)、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀惡性較深的，如有詐騙前科又詐騙的,等等。特別應(yīng)該指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙，不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢財，而且嚴(yán)重?fù)p害國家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。

第三，詐騙罪屬于應(yīng)當(dāng)依照最高人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》審理的案件。《意見》遵循量刑規(guī)范化基本要求，規(guī)定人民法院適用量刑規(guī)范化審理此類案件，在確定量刑起點、基準(zhǔn)刑時，一般應(yīng)就高選擇；確定宣告刑時，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

　第四，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有一定的智能化和專業(yè)化色彩，有的犯罪分子長期從事這類活動，有的在受過打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強(qiáng)，傳染面更大。為嚴(yán)厲打擊此類犯罪分子，《意見》專門規(guī)定，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

第五，不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大。特別是涉及詐騙數(shù)額方面，有時難以全部查清。《意見》充分考慮這一情況，采取數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行。既可根據(jù)犯罪分子的詐騙數(shù)額，也可根據(jù)其實際撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙信息的數(shù)量來定罪量刑，確保更準(zhǔn)確、全面、客觀地反映犯罪分子的罪行，進(jìn)而體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。為此，《意見》規(guī)定，詐騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實施犯罪的時間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

第六，《意見》充分考慮犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考慮犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性和人身危險性，突出打擊重點，確保打擊效果。《意見》重申了刑法原則，規(guī)定對于詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。對于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。另外，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，體現(xiàn)嚴(yán)中有寬，寬以濟(jì)嚴(yán)的要求，《意見》規(guī)定，對于詐騙犯罪集團(tuán)的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機(jī)關(guān)就會兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。

（二）堅持依法全面懲處

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細(xì)，環(huán)節(jié)較多，流程較長，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效打擊，必須斬斷其犯罪鏈條，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。

第一，《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個人信息實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強(qiáng)國家對公民個人信息安全的保護(hù)，嚴(yán)懲公然利用公民個人信息實施的犯罪活動。

第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為實現(xiàn)非法占有他人財物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，對此也必須堅決予以懲處。《意見》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對司法實踐中存在一些實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

第三，實踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處。《意見》明確規(guī)定，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個人信息、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。

第四，實踐中有一些不法分子，雖然本人沒有到詐騙窩點參與實施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫并提供詐騙“劇本”等，或者負(fù)責(zé)在社會上引誘、招募人員并向詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐騙犯罪活動不可或缺的內(nèi)容，危害甚大。《意見》對此明確規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。

第五，針對司法實踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員到案時間先后不一的情況，《意見》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。以提高辦案效率，實現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。

（三）堅持全力追贓挽損

政法機(jī)關(guān)肩負(fù)懲罰犯罪，保護(hù)人民的神圣職責(zé)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費(fèi)、治病錢、學(xué)費(fèi)等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴(yán)重物質(zhì)和精神損害。政法機(jī)關(guān)在依法嚴(yán)懲犯罪分子并加大財產(chǎn)刑處罰力度的同時，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實維護(hù)人民群眾利益。《意見》就此問題也專門作出規(guī)定。

第一，加大財產(chǎn)刑適用力度。《意見》提出明確要求，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

第二，依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金。為最大限度追贓挽損，彌補(bǔ)被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，同時防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟(jì)上的實惠，《意見》規(guī)定，對查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

第三，依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款。詐騙犯罪分子作案后，會采用各種方式、手段來轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對犯罪所得進(jìn)行“洗白”，坐享其成。對此，《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財物而收取，或者他人無償取得詐騙財物，或者他人以明顯低于市場的價格取得詐騙財物，或者他人取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。

（四）堅持依法準(zhǔn)確懲處

對電信詐騙犯罪依法嚴(yán)懲，必須嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實現(xiàn)司法公正，實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。《意見》對涉及管轄、共同犯罪和主觀故意的認(rèn)定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定，確保對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準(zhǔn)確懲處。

第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團(tuán)伙實施的同一樁詐騙案，可能存在各個犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實踐中出現(xiàn)的新問題，在堅持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄問題作出針對性的規(guī)定。《意見》結(jié)合此類案件的特點，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時，《意見》本著有利于查清犯罪事實，有利于訴訟的原則，對于公安機(jī)關(guān)并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案偵查的大要案和境外案件，應(yīng)事先向同級人民檢察院、人民法院通報。

第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀故意內(nèi)容的認(rèn)定，是司法實踐中的難點。為明晰法律界限，方便司法機(jī)關(guān)操作，《意見》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素，綜合分析判斷。

第三，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。

 

文章來源：刑事實務(wù)